Caso Nº1 KIO
Javier
Hechos a analizar:
En 1992, el señor Javier, antes de dimitir de su cargo, desvió fondos (2.000.000.000 ptas.) del Grupo Torras S.A, sacándolos al extranjero y dirigiéndolos a Manuel, persona con la que mantenía fuertes vínculos tanto personales como económicos. Para ello, Javier simuló la prestación de un servicio para que se abonara el dinero en las cuentas en Suiza de Manuel, el cual aceptó recibir esos fondos, para después darles un destino desconocido.